بدأت وحدة الاستخبارات المالية في الهند تحقيقًا شاملاً مع منصتي التداول WazirX وBinance، على خلفية تحويلات مشفرة يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية قادمة من باكستان، تشمل تمويل الإرهاب.
ووفقًا لتقرير صحيفة Money Control، تتابع السلطات الهندية بقلق كبير المعاملات التي تتم عبر محافظ خاصة غير مرتبطة بالمنصات الرسمية، مما يزيد من صعوبة تتبع هذه التحويلات.
ويتركز التحقيق حول الأموال الواردة من باكستان والمتجهة إلى حسابات يُحتمل استغلالها في عمليات تمويل غير مشروعة باستخدام بنية التمويل اللامركزية.
تكشف البيانات الأولية عن نشاط متزايد وغير طبيعي في تحويل العملات الرقمية بين منطقة جامو وكشمير والمناطق الحدودية الباكستانية، مما أثار مخاوف أمنية واضحة لدى الجهات المختصة.
وتعتبر منصتا WazirX وBinance من أبرز الأدوات المستخدمة في هذه العمليات، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات معمقة معهما كجزء من جهود الهند لمكافحة التمويل غير القانوني.
تتجه الأنظار نحو جلسة محكمة مرتقبة في سنغافورة بتاريخ 15 يوليو، من المتوقع أن تكون حاسمة في تحديد مستقبل منصة WazirX، خصوصًا فيما يتعلق بالأصول الرقمية المحتجزة لدى المستخدمين.
ويأتي ذلك في ظل إفادة قدمتها رومي جونسون إلى المحكمة العليا السنغافورية تضمنت ادعاءات بأن محافظ WazirX استُخدمت لتحويل رموز TRX إلى كيان مرتبط بتنظيم داعش في سوريا.
وسط هذه الأزمة، تصاعدت مطالب المستخدمين بتوضيحات من مؤسس WazirX، نيشال شيتي، حول عدة قضايا مثيرة للجدل، منها غياب إثبات الاحتياطي، واستخدام محافظ متعددة التوقيعات غير معلنة، وتحويلات ضخمة بلغت قيمتها 364 كرور روبية إلى كيانات ذات صلة، إضافة إلى إيرادات غير مفسرة وصلت إلى 920 كرور روبية.
تفاقمت الأزمة بعدما رفضت المحكمة العليا في سنغافورة خطة إعادة هيكلة قدمتها الشركة الأم لـWazirX، “Zettai”، بعد تعرض المنصة لاختراق إلكتروني كبير نتج عنه خسائر بقيمة 235 مليون دولار. المحكمة أرجعت قرارها إلى عدم إفصاح Zettai عن إنشاء كيان تابع في بنما، فضلاً عن نقص التراخيص التنظيمية اللازمة في الهند وسنغافورة.
وتشير الوثائق القانونية إلى أن الشركة دمجت أصول المستخدمين غير المتضررة مع الأصول المسروقة بهدف تمرير خطة إعادة الهيكلة، وهو ما يتعارض مع قوانين حماية العملاء والثقة، مما يطرح أسئلة كبيرة حول مدى التزام المنصة بالقواعد الأساسية لحماية أموال المستخدمين، ويُعد سابقة قانونية هامة قد تؤثر على مستقبل تعامل منصات العملات المشفرة مع أموال العملاء.
اترك تعليقا