حكمت محكمة فدرالية في بروكلين على دواين غولدن (57 عامًا) بالسجن لمدة 97 شهرًا (ما يقارب 8 سنوات) لإدانته بقيادة مخطط احتيالي ضخم في العملات المشفرة، والذي تمكن من خلاله من سرقة أكثر من 40 مليون دولار من المستثمرين.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية بتاريخ 27 يونيو، كان غولدن قد أقر في سبتمبر 2024 بذنبه في تهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسل أموال.
و تورط غولدن في تشغيل ثلاث شركات رقمية وهمية: EmpowerCoin، وECoinPlus، وJet-Coin، بالتعاون مع شركائه غريغوري أجيستن، ماركيز إيغيرتون (المعروف بـ “ماردي إيغر”)، وويليام وايت.
وعدت هذه المنصات المستثمرين بعوائد “مضمونة” من خلال تداولات مشفرة مزعومة في الخارج. لكن في الواقع، كانت هذه الشركات مجرد واجهات لـ مخطط بونزي كلاسيكي، حيث كانت أموال المستثمرين الجدد تستخدم لدفع أرباح للمستثمرين السابقين، أو للاستفادة الشخصية من قبل المتورطين.
نشط المخطط بين أبريل وأغسطس 2017 قبل أن يختفي فجأة مع الأموال، متسببًا في خسائر فادحة للضحايا. كشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا لاحقًا عرقلة التحقيقات الفيدرالية عن طريق تدمير الأدلة وتقديم بيانات زائفة للسلطات.
كما تورط غولدن واثنان من شركائه، بين عامي 2017 و2022، في محاولة لإفشال تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة محلفين كبرى. على سبيل المثال، قدم ويليام وايت إفادات مضللة ردًا على مذكرات استدعاء رسمية نيابة عن أجيستن.
بالإضافة إلى حكم السجن، أُلزم غولدن بمصادرة 2.46 مليون دولار. سيتم تحديد قيمة التعويضات للضحايا في وقت لاحق، وقد طُلب منهم تقديم مطالبات استرداد عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وقد حُكم على المتهم ويليام وايت بالسجن 30 شهرًا، بينما ينتظر أجيستن وإيغيرتون النطق بالحكم.
تأتي هذه الإدانة في إطار موجة متصاعدة من الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل الأمريكية ضد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.
ففي شهر يونيو وحده، صادرت الوزارة أكثر من 225 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال. كما تلاحق الوزارة متورطين في قضايا كبرى تشمل شبكة غسل أموال روسية بقيمة 500 مليون دولار، وأصولًا رقمية على صلة بعملاء من كوريا الشمالية.
اترك تعليقا