تستعد محكمة ساوثوارك كراون البريطانية لإصدار حكمها المرتقب على Zhimin Qian، البالغة من العمر 47 عامًا، في قضية احتيال ضخمة هزّت قطاع العملات المشفرة عالميًا.
وتواجه Qian، التي اعترفت بتدبير عملية احتيال وغسل أموال استهدفت أكثر من 128,000 مستثمر وتحويل مليارات الدولارات إلى عملة البيتكوين، عقوبة متوقعة قد تصل إلى 14 عامًا في السجن.
قادت Qian مخطط بونزي ضخمًا بين عامي 2014 و2017، مستهدفة بشكل أساسي كبار السن والمودعين الذين يفتقرون للخبرة في الاستثمارات عالية المخاطر، ووعدتهم بـعوائد مالية غير واقعية.
ومع اقتراب السلطات الصينية من كشف خيوط مخططها الإجرامي، فرّت إلى المملكة المتحدة باستخدام وثائق مزورة. وفي محاولة يائسة لـغسل ثروتها الرقمية الهائلة، استثمرت Qian الأموال المسروقة في عقارات فاخرة لتعيش حياة بذخ وترف.
جاء اعتراف المتهمة بالذنب في شهر سبتمبر الماضي، مدفوعًا بتزايد الأدلة التي لا يمكن دحضها ضدها. وشمل ذلك أكبر عملية استرداد للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، حيث تمت مصادرة ما يزيد عن 61,000 عملة بيتكوين، تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 6 مليارات دولار أمريكي.
تُلاحق Qian الآن بتهم حيازة وتحويل ممتلكات جنائية بموجب قانون عائدات الجريمة البريطاني، لدورها المحوري في إدارة شبكة واسعة من الاحتيال وغسل الأموال.
كما تمت إدانة أحد شركائها السابقين، Jian Wen، وحُكم عليه بالسجن لأكثر من ست سنوات بعد أن عثرت الشرطة على محافظ بيتكوين ضخمة مرتبطة بنفس المخطط الإجرامي. تمثل هذه القضية إحدى أبرز الأمثلة على كيفية استغلال العملات المشفرة لتنفيذ عمليات احتيال منظمة على نطاق دولي.
اترك تعليقا