أعلنت السلطات الإسبانية عن نجاحها في تفكيك شبكة واسعة للاحتيال في مجال استثمارات العملات المشفرة، تمكنت من غسل ما يقرب من 460 مليون يورو (540 مليون دولار)، حسب بيان رسمي أصدره مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول) يوم الاثنين.
وقادت الشرطة الإسبانية هذه العملية بمساندة وكالات إنفاذ القانون في كل من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة. وأسفرت الحملة عن اعتقال خمسة مشتبه بهم، حيث تم توقيف ثلاثة منهم في جزر الكناري، واثنين آخرين في العاصمة مدريد.
وكشف اليوروبول أن الشبكة الإجرامية اعتمدت على شركاء منتشرين في مختلف أنحاء العالم لجمع الأموال بطرق متعددة، شملت السحوبات النقدية، والتحويلات البنكية، وكذلك التحويلات عبر منصات العملات المشفرة.
ويعتقد المحققون أن العصابة أسست بنية تحتية مصرفية وشركات وهمية مقرها هونغ كونغ، واستخدمت بوابات دفع إلكترونية وحسابات بأسماء مزيفة على منصات تبادل متعددة، بهدف استلام الأموال غير القانونية وتخزينها وتحويلها بطريقة تضمن إخفاء مصادرها.
وأشار اليوروبول، الذي يتخذ من لاهاي مقراً له، إلى أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة، مع توقعات باتساع رقعة العمليات الأمنية لتشمل مزيداً من الجهات الفاعلة المحتملة.
اترك تعليقا