كشف المحقق الرقمي المعروف ZachXBT عن عملية احتيال كبيرة نفذها محتال من نيويورك يُدعى كريستيان نيفيس، تمكن خلالها من سرقة ما يزيد عن 4 ملايين دولار من مستخدمي منصة “كوينبيس” عبر خدعة دعم فني وهمي عبر الهاتف.
وأوضح التحقيق الذي نُشر يوم الإثنين 23 يونيو أن نيفيس، المعروف عبر الإنترنت بأسماء “Daytwo” و”PawsOnHips”، أدار مركز اتصالات زائف تواصل من خلاله مع ضحاياه، مدعيًا أنه موظف رسمي في “كوينبيس”.
واستطاع إقناع الضحايا بإنشاء محافظ جديدة باستخدام عبارات استرداد زودهم بها المحتالون، والتي سمحت لهم بالوصول إلى الأموال المسروقة فور إيداعها.
وسجلت إحدى الحالات خسارة مسن لمبلغ 240 ألف دولار خلال مكالمة تم توثيقها عبر تطبيق “ديسكورد”. واستخدم نيفيس جزءًا من الأموال المسروقة في المراهنة على موقع “Roobet” بحساب يحمل اسم “pawsonhips”، في حين حوّل باقي المبالغ إلى عملة “مونيرو” (XMR) التي تُعرف بصعوبة تتبعها.
وأظهر التحقيق أن عنوان المحفظة المرتبط بالحساب استُخدم في أكثر من 30 عملية سرقة تجاوز مجموعها 4 ملايين دولار.
كما أشار المحقق إلى أن نيفيس كان يُجري بعض المكالمات وهو يكشف وجهه ويتحدث علناً عن أساليب غسل الأموال، مما ساعد في تسريع تعقبه.
اترك تعليقا