في تطور جديد ضمن سلسلة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، أصدرت محكمة “ساوثوارك كراون” في العاصمة البريطانية لندن، يوم 4 يوليو، حكمًا بالسجن ضد رجلين بتهمة قيادة شبكة احتيال ممنهجة نجحت في الاستيلاء على أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني من عشرات المستثمرين.
وأدانت المحكمة كلاً من رايموندب بيدي من بروملي، وباتريك مافانغا من بيكهام، بارتكاب جرائم احتيال واسعة النطاق شملت الترويج لاستثمارات وهمية في العملات الرقمية، مستغلين شركات مزيفة مثل CCX Capital وAstaria Group LLP، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2017 إلى يونيو 2019.
وكان المتهمان يعتمدان أسلوب “الاتصال البارد” (Cold Calling) لإغراء الضحايا، عبر تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح ضخمة وسريعة من خلال استثمارات رقمية غير موجودة على أرض الواقع.
ووفقًا لهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) التي قادت التحقيقات، فقد تم توجيه عدة اتهامات للثنائي، تضمنت التآمر للاحتيال، وتبييض الأموال، وحيازة وثائق مزورة، إضافة إلى انتهاك قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000.
وصدر الحكم بسجن بيدي لمدة 5 سنوات و4 أشهر، بينما حُكم على مافانغا بالسجن 6 سنوات و6 أشهر، علمًا أن الأخير سبق أن أُدين في نوفمبر 2023 بتهمة عرقلة سير العدالة خلال التحقيقات الجارية حينها.
وتواصل السلطات القضائية حاليًا إجراءات مصادرة الأصول لاسترداد الأموال المسروقة، في وقت دعت فيه هيئة FCA جميع الضحايا المحتملين، ممن لم يتقدموا بعد، إلى التواصل عبر خطها الساخن لتقديم إفاداتهم واسترداد حقوقهم.
اترك تعليقا