في تطور يثير المخاوف بشأن تصاعد الجرائم المالية الرقمية، كشفت وحدة الاستخبارات المالية الألمانية (FIU) عن زيادة غير مسبوقة في بلاغات غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة خلال عام 2024.
هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع تراجع العدد الإجمالي للبلاغات المشبوهة في البلاد، مما يبرز التحديات الجديدة التي تواجه جهود مكافحة الجريمة المالية.
فقد تلقت الوحدة 8,711 بلاغًا مشبوهًا مرتبطًا بالعملات الرقمية، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، وفقًا لتقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء من كولونيا، حسبما أوردت وكالة “بلومبرغ”.
اللافت أن هذه الزيادة حدثت رغم تطبيق FIU لإرشادات جديدة تهدف إلى تقليل البلاغات غير ذات الصلة، ما يجعل الزيادة في القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة لافتة بشكل خاص.
تركزت معظم المعاملات المشبوهة حول عملات رئيسية مثل البيتكوين، والإيثيريوم، والتيثر، واللايتكوين.
وقد ارتبطت هذه المعاملات بشكل متكرر بمنصات تداول العملات المشفرة، أو خدمات خلط العملات (mixers)، أو مواقع المقامرة الرقمية. وقد أكد التقرير أن هذه القنوات تُستخدم بشكل متزايد لإخفاء وتبييض الأموال غير المشروعة.
وحذّرت وحدة الاستخبارات المالية الألمانية من أن هذا الاتجاه يؤكد تطور أساليب غسل الأموال الرقمية، مشددة على الحاجة الملحة لتحديث وتطوير أدوات الرقابة المالية لمواجهة الاعتماد المتزايد على الأصول الرقمية من قبل الشبكات الإجرامية.
اترك تعليقا